Pan Zhengming, ex-CEO da BIT Mining, antiga 500.com, está enfrentando uma série de acusa??es nos Estados Unidos por envolvimento em um esquema de corrup??o internacional. O Departamento de Justi?a dos EUA (DOJ) revelou que Pan liderou uma campanha de três anos (2017-2019) que envolveu o pagamento de aproximadamente US$ 1,9 milh?o em subornos a oficiais japoneses. O objetivo era garantir uma das licen?as para resorts integrados (IR), projeto que inclui hotéis e cassinos, planejados pelo governo japonês.?
Pan Zhengming é um empresário chinês que foi CEO da 500.com, uma empresa que come?ou como operadora de loterias online na China e depois mudou seu nome para BIT Mining.
Acusa??es e medidas legais?
Pan foi formalmente acusado de quatro viola??es da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA), incluindo conspira??o para subornar e falsifica??o de registros financeiros. A BIT Mining, por sua vez, concordou em cooperar com as investiga??es e pagar uma multa reduzida de US$ 10 milh?es, considerando sua atual situa??o financeira. Esse valor inclui US$ 4 milh?es destinados à Comiss?o de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) como parte de um acordo civil.
Os subornos foram ocultados por meio de contratos fictícios de consultoria, além de presentes como viagens e entretenimento. Essas a??es tanto violam as leis de anticorrup??o como prejudicam a transparência dos negócios da empresa.
Impacto no Jap?o?
No Jap?o, o caso teve uma grande repercuss?o, afetando diretamente o projeto de expans?o dos cassinos no país. Tsukasa Akimoto, ent?o ministro responsável pela política de IR, foi condenado em 2021 a quatro anos de pris?o por receber certa de ￥7,6 milh?es (US$ 70.000) em subornos. Ele também tentou interferir no depoimento de testemunhas envolvidas no caso. Essa crise atrasou o cronograma do governo japonês para a implementa??o dos resorts, além de manchar a reputa??o das políticas associadas.
Originalmente, a 500.com se destacou no mercado chinês como uma das pioneiras em loterias online. No entanto, o banimento desse setor na China em 2015 obrigou a empresa a buscar novas fontes de receita no exterior. A tentativa de expans?o para o mercado japonês, entretanto, foi prejudicada pelo escandalo de corrup??o, que comprometeu sua reputa??o global e afetou sua estabilidade financeira.?
O caso BIT Mining destaca os riscos associados à má gest?o ética em corpora??es globais. A busca por lucros e mercados alternativos n?o pode sobrepor-se à conformidade legal e à integridade empresarial. Esse episódio também refor?a a importancia de monitorar práticas de governan?a corporativa em nível internacional, para prevenir esquemas semelhantes no futuro.?
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