AUSTRAC新部门主要目标在减轻风险

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）日前宣布将推出第二个部门，其主要职责是解决多个博彩运营商严重的违规问题，并以降低风险为主要目标。

AUSTRAC在 “Regulating the Game” 会议上宣布将成立新部门，向业界宣告即将对任何具威胁性或被认定有洗钱疑虑的公司进行扫荡。这是在AUSTRAC去年年底对Sportsbet和Bet365进行调查之后所做出的应对，这两家运营商涉嫌违反部份反洗钱法律。

然而，风险远不止于此，新南威尔士州犯罪委员会已发现每年有价值数十亿美元的黑钱经赌博活动洗钱，而且这类活动还在继续。针对扑克机大幅转向无现金博彩等措施，正是这个新部门希望实行的措施。

缓解风险

AUSTRAC的监管业务主任Bradley Brown表示，这全然是针对洗钱进行扫荡，并非针对个别公司，甚或对整个行业的自由或经营能力发起战争。Bradley强调，减轻风险是关键。尽管如此，行业仍不可避免地对此事提出了担忧。

新南威尔士州犯罪委员会证实已提议以无现金卡进行交易，这引起了玩家在暗网上购买合法身份证的担忧。这里最根本的问题并不局限于博彩业，但无论如何，肯定会使这个行业的洗钱问题更泛滥。

寻求这些问题解法将是这个新单位面临的真正考验，特别是在监管机构不希望限制或损害该行业在该地区的合法经营能力的情况下。减轻风险更像是取得一种平衡，而不是一种毫不妥协的蛮干。

干扰或挫折这个价值数十亿美元行业的想法将造成难以想象的灾难。尤其，澳大利亚拥有世界上最重要且获利最高的博彩活动之一，也许是由于根深蒂固的文化，带出世界上比例最高的赌博人口。